Новият закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда публикуване на действителните собственици до 31 май 2019

На 27 март 2018 г. беше обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който влезе в сила на 31 март 2018 г. Законът въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма („Директива за борба с измамите“), Международните стандарти за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма („Препоръките на FATF“) и Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и...

Continue reading