КАК ОТКРИВАНЕТО НА БАНКОВА СМЕТКА СТАНА НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма от известно време е гореща тема на европейско ниво. В резултат на новите правила и транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма в законодателствата на държавите членки, от банките и другите субекти, за които се прилагат правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, се изисква да прилагат засилени проверки, за да идентифицират по-добре всички подозрителни парични потоци. Казват, че пътят към ада е покрит с добри намерения. Големите глоби, предвидени в закона,...

Continue reading